جدول المحتويات:
في معظم الحالات ، يكون الغرض من الحساب المصرفي الخارجي هو إخفاء الأصول وتحقيق قدر أكبر من الخصوصية. لقد بنت البنوك الخارجية سمعة لتوفير الملاذ الضريبي والعزل عن القضايا السياسية أو المالية. بينما يُطلب من مواطني الولايات المتحدة الإبلاغ عن جميع الحسابات المصرفية الخارجية ، فإن البنوك الخارجية غير مطالبة بالإبلاغ عن الدخل إلى مصلحة الضرائب. يجعل الموقف من الصعب تحديد موقع الأصول في هذه الحسابات لعدم وجود لوائح أو مستندات قانونية لتأكيد الأصول أو التحقق منها. تهدف هذه المقالة إلى إيجاد طريقتين للعثور على الحسابات المصرفية الخارجية.
كيفية البحث عن الحسابات المصرفية الخارجية
خطوة
تحديد اسم صاحب الحساب. ليس من غير المألوف أن يستخدم شخص ما اسم الزوجة أو اسم الزوجة قبل الزواج أو الأقارب الآخرين لإنشاء حساب.
خطوة
في حالة إجراء البحث بمفردك ، ابدأ بمحاولة العثور على موقع الحساب. سيكون للموقِّع اسمه على الحساب ، لكن يمكنه استخدام رقم الضمان الاجتماعي للأشخاص الآخرين على الحساب بدلاً من أسمائهم. لا يزال الموقّع يتحكم في الأموال بما في ذلك القدرة على إصدار الشيكات وإغلاق الحساب.
خطوة
الحصول على نسخة من الإقرار الضريبي للشخص. على الرغم من أن البنوك الخارجية قد لا تكون مطالبة بتضمين هذه المعلومات ، إلا أنه يعتبر شهادة الزور بعدم تضمين جميع المعلومات المتعلقة بالشراكات المحدودة والحسابات المصرفية وغيرها من المصادر المدرة للدخل في مصلحة الضرائب. بدأ مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة في ملاحقة البنوك السويسرية في محاولة لاستعادة الضرائب. انظر الموارد لمقال.
خطوة
إجراء بحث السجلات العامة. العديد من هذه الخدمات تهمة رسوم رمزية. انظر الموارد للحصول على رابط لموقع السجلات العامة.
خطوة
استئجار محام لإصدار أمر استدعاء للسجلات. يستخدم العديد من المحامين شركات البحث عن الأصول قبل أن يقبلوا قضيتك ، لذلك قد تكون هذه خطوة أولى جيدة إذا كنت تستطيع تحمل التجنيب الأولي.
خطوة
استئجار شركة المباحث أو البحث عن الأصول. انتقل إلى الرابطة العالمية للمباحث لتحديد موقع الشركة. استخدم "دليل العضوية" للحصول على قائمة جهات الاتصال حسب الموقع. انظر الموارد للحصول على الرابط.