جدول المحتويات:
مخطط بونزي هو شكل من أشكال الاحتيال في الاستثمار تقوم فيه الشركات بدفع عوائد وهمية للمستثمرين القدامى باستخدام استثمارات مستثمرين جدد. لا يتم إجراء أي استثمارات فعلية ويعتمد المخطط على العرض المستمر للاستثمارات الجديدة. تصبح عملية الاحتيال واضحة عندما تجف الاستثمارات ولم تعد الشركة قادرة على دفع عوائد. إذا كنت تعتقد أن الاستثمار هو بالفعل مخطط Ponzi ، فيمكنك إبلاغ FBI ولجنة الأوراق المالية والبورصة.
الذين للاتصال
تشغيل مخطط بونزي هو جريمة جنائية ويمكنك إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك. يمكنك تقديم معلومات إلى موقع نصائح مكتب التحقيقات الفيدرالي (tips.fbi.gov). يمكنك إرسال معلوماتك بشكل مجهول أو يمكنك تضمين اسمك ورقم الاتصال حتى يتمكن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الاتصال بك لمزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن مخطط بونزي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر الهاتف على الرقم 1-800-225-5324 أو الاتصال بأقرب مكتب FBI.
تعمل مخططات بونزي أيضًا على قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكنك تقديم شكوى باستخدام موقع الويب الخاص بشكوى SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). بدلاً من ذلك ، يمكنك ملء Form-TCR - المتاحة على موقع SEC الإلكتروني - وإرسالها بالبريد إلى Office of Whistleblower ، SEC ، 100 F Street ، NE ، Mail Stop 5971 ، واشنطن ، DC 20549 أو إرسالها بالفاكس إلى (703) 813-9322.