الاستخدام غير القانوني لرقم التعريف الضريبي

رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) هو رقم مكون من تسعة أرقام تصدره إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) أو مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) للأفراد والشركات لأغراض الإبلاغ الضريبي. تتضمن العديد من المخططات غير القانونية إساءة استخدام رقم التعريف الضريبي ، بما في ذلك استخدام أرقام خصوصية الائتمان (CPNs) أو أرقام تعريف صاحب العمل (EINs) للحصول على الائتمان الشخصي.

من غير القانوني أن تشوه نفسك عند تقديم الضرائب.

أرقام خصوصية الائتمان

رقم خصوصية الائتمان (CPN) هو رقم مكون من تسعة أرقام يباع عادة تحت ستار بدء ملف ائتمان جديد للأشخاص الذين يعانون من سوء الائتمان. يتم استخدام CPN بدلاً من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك عند التقدم بطلب للحصول على الائتمان. يبيع بعض الفنانين المحتالين شبكات SSN غير المستخدمة ، بينما يبيع البعض الآخر EINs. في كلتا الحالتين ، الحصول على الائتمان باستخدام أي شيء آخر غير رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك غير قانوني. استخدام CPN للحصول على الائتمان أو الإبلاغ عن الضرائب الخاصة بك غير قانوني. لا توجد استخدامات مشروعة لـ CPN.

باستخدام رقم شخص آخر في الضمان الاجتماعي

إذا كان الشخص يحصل على دخل غير قانوني (على سبيل المثال ، من بيع المخدرات أو الدعارة) ، فيجب إبلاغ دافع الضرائب إلى مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS). على الرغم من أن النشاط في حد ذاته غير قانوني ، إلا أن مصلحة الضرائب لا تهتم: يجب عليك الإبلاغ عن الدخل المكتسب ودفع الضرائب عليه. إنها جريمة في هذه الحالة لعدم الإبلاغ عن الدخل.

باستخدام شخص ما القصدير

من غير القانوني استخدام رقم تعريف شخصي لأي شخص آخر (بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي و EINs) لأي غرض من الأغراض ، بما في ذلك تقديم الضرائب ، وجمع مزايا الضمان الاجتماعي والحصول على الائتمان. إذا كنت تشك في أن أي شخص يستخدم رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك عن طريق الاحتيال ، فاتصل بـ SSA على الرقم 1-800-772-1213 واطلب بيان كشف الأرباح والمخصصات الشخصية. تحقق من أن أرباحك المتوقعة تتطابق مع ما هو موجود في البيان. بالإضافة إلى ذلك ، من غير القانوني بيع أو شراء أو تغيير بطاقات الضمان الاجتماعي.

الأفراد الذين يستخدمون EINs للحصول على الائتمان الشخصي

يجب استخدام رقم تعريف صاحب العمل (EIN) فقط من قبل الشركة التي تم إصدارها لها ، ولكن EINs ، مثل أرقام الضمان الاجتماعي الشخصية ، تتكون من تسعة أرقام ، بحيث يمكن استخدامها في طلبات الائتمان كما لو كانت أرقام ضمان اجتماعي. يستخدم الأفراد ذوو الائتمان السيئ أحيانًا هذه الثغرة لبناء سجل ائتماني باستخدام EIN ، والتي غالبًا ما ليس لها سجل ائتمان ، بدلاً من رقم الضمان الاجتماعي الشخصي. استخدام EIN بهذه الطريقة غير قانوني.

مهاجرين غير شرعيين

يمكن للأشخاص غير المؤهلين للعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة تقديم ضرائب باستخدام رقم تعريف ضريبي فردي أو ITIN ، وهو رقم مكون من تسعة أرقام يستخدم فقط للإبلاغ الضريبي. لا يرغب مصلحة الضرائب في إثناء الناس عن دفع الضرائب (حتى لو كانوا في البلاد بشكل غير قانوني) ، لذلك لن يستخدموا هذا الرقم لملاحقة الأشخاص الذين يبلغون عن دخل. لا تبلغ الحكومة الفيدرالية عن المبلغ الفعلي الذي يتم جمعه من المهاجرين غير الشرعيين ، ولكن تُقدر ضرائب الضمان الاجتماعي وحدها بحوالي 9 مليارات دولار.